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RA Traub
RA Traub, Rechtsanwalt
Kategorie: Zivilrecht
Zufriedene Kunden: 14555
Erfahrung:  Vertragsrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht, Immobilienrecht, Gesellschaftsrecht und Steuerrecht
88853042
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RA Traub ist jetzt online.

Hallo, ich habe etwa 25.000 Euro bei einem Online

Diese Antwort wurde bewertet:

Hallo,ich habe etwa 25.000 Euro bei einem Online Sportwettenanbieter/ Casino mit einer Lizenz aus Curacao gewonnen. Kann ich dieses Geld bedenkenlos auszahlen, oder könnte wenn die Frage kommt woher die Große Summe auf meinem Bankkonto ist, es Probleme wegen Geldwäsche oder ähnlichem geben? Da ich nicht 100% sicher bin ob es legal ist mit Curacao und dem Geld dort aus Sportwetten bzw. teilweise auch Casino.... vielen dank ( hier das Casino: https://1lucky-bird.com/

Sehr geehrte(r) Ratsuchende(r),
vielen Dank für die Nutzung von JustAnswer. Gerne helfen wir Ihnen weiter.

Sie können das Geld aus dem Online-Gewinn annehmen.

Für die Frage der Thematik Geldwäsche kommt es für Sie nur darauf an, dass Sie auf Nachfrage nachweisen und angeben können, dass der benannte Betrag aus einem Online-Gewinn stammt.

Denn bei Fragen der Geldwäsche müssen Sie im Bedarfsfall den Grund und die Herkunft der Geldquelle angeben können.

Ansonsten spricht keine rechtliche Regelung gegen die Annahme eines Gewinns.
Einfachere bzw. tiefergehendere Klärung kann über ein Telefonat erfolgen. Ein solches ist über den Telefon-Premium-Service-Button hinzubuchbar.
Wenn Ihnen die Ausführungen weitergeholfen haben, geben Sie bitte eine positive Bewertung ab (anklicken von 3 bis 5 Bewertungssternen).
Selbstverständlich können Sie auch nach der Abgabe einer positiven Bewertung noch nachfragen.
Mit freundlichen Grüßen
-Rechtsanwalt-

RA Traub und weitere Experten für Zivilrecht sind bereit, Ihnen zu helfen.
Kunde: hat geantwortet vor 9 Tagen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dass das Casino nur eine Lizenz in Curacao hat spielt hierbei keine Rolle? Man liest ja oft diese könnten illegal sein und auch die Teilnahme ist strafbar.
Kunde: hat geantwortet vor 9 Tagen.
Und noch eine Frage, wenn ich das Geld auf meine Bank auszahle, und diese einen Verdacht schöpft, werde ich zuerst gefragt und informiert um was es geht, oder werden zuerst die Behörden eingeschalten? Und würde das direkt bei Zahlungseingang passieren, oder kann es auch sein, dass die Bank erst nach wenigen Wochen nachfrägt woher das Geld ist?

Sehr geehrte(r) Ratsuchende(r),

als Nutzer des Casinos machen Sie sich nicht strafbar.

Wenn die Bank Informationen wegen Geldwäsche für notwendig erachtet, werden Sie einen Fragebogen mit Fragen zur Mittelherkunft etc. erhalten.

Mit freundlichen Grüßen
-Rechtsanwalt-

Kunde: hat geantwortet vor 9 Tagen.
Ok, danke. Von dem Geld habe ich bereits wieder einiges verspielt. Ich hatte letzt Woche 6500 Euro auf mein Konto ausgezahlt, und werde nun weitere 6000 Euro auf mein Konto auszahlen lassen, die Bank erhält ja die IBAN etc. von den Zahlungseingängen, dann fragen die bei solchen Beträgen normalerweise nicht nach oder? Danke
Kunde: hat geantwortet vor 9 Tagen.
Ist meine Frage noch aktiv?
Kunde: hat geantwortet vor 9 Tagen.
ich gebe ein Trinkgeld für das benantworten weiterer Fragen :)