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ra-huettemann
ra-huettemann, Rechtsanwalt
Kategorie: Recht & Justiz
Zufriedene Kunden: 19826
Erfahrung:  Staatsexamen Zulassung als Rechtsanwalt
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Geben Sie Ihre Frage in der Kategorie Recht & Justiz hier ein
ra-huettemann ist jetzt online.

Ich bin eine deutsche Bürgerin, stamme aber aus der Ukraine.

Kundenfrage

Ich bin eine deutsche Bürgerin, stamme aber aus der Ukraine. Dort habe ich ein Restaurant, legal angemeldet und zahle dem Ukrainischen Staat Steuern.
Das Geld (Erträge vom Restaurant), überweist man mir auf das Konto meines Banks in Deutschland.
Heute habe ich eine Nachricht von der Bankmitarbeiter gekriegt, in der ich um Auskunft gebeten werde, woher das Geld kommt und in welcher Beziehung ich zu der Privatperson stehe, die Das Geld überweist.
Habe ich da etwas zu befürchten? Kann ich der Bank eine ehrliche Antwort geben?
Gepostet: vor 3 Jahren.
Kategorie: Recht & Justiz
Experte:  ra-huettemann hat geantwortet vor 3 Jahren.
Sehr geehrte(r) Ratsuchende(r),

zur abschließenden Bearbeitung Ihrer Anfrage benötige ich noch folgende Informationen:

Können Sie angeben, wie hoch sich die monatlichen Überweisungen/Eingänge auf Ihrem deutschen Konto in etwa belaufen?

Mit freundlichen Grüßen
Kristian Hüttemann
Rechtsanwalt
Kunde: hat geantwortet vor 3 Jahren.

Es gibt keine monatliche Überweisung, nur eine einmalige Summe von ca 9000- bis 9900 (nie über 10 000 ) jede 2-3 Monate.


1. Habe ich mit Konsequenzen Seitens meiner Bank zu rechnen?


2. Bin ich zu Beantwortung der Frage nach der Herkunft des Geldes und die Beziehung zur Privat Person, die es überweist, verpflichtet?


3. Kann meine deutsche Bank Papiere von mir verlangen, die die Existenz meines Restaurants bestätigen?


4. Muss ich in Deutschland von meinen Erträgen auch Steuern an das Finanzamt zahlen?


5. Was kann ich antworten, wenn die "ehrliche Geschichte" zu gefährlich ist?


 


Danke

Experte:  ra-huettemann hat geantwortet vor 3 Jahren.
Vielen Dank für Ihre Klarstellungen.

Der Hintergrund meiner Nachfrage ist das Außernwirtschaftsgesetz: Nach diesem sind monatliche Kontoeingänge aus dem Ausland meldepflichtig. Von der Meldepflicht ausgenommen sind aber grenzüberschreitende Überweisungen, wenn sie den - nach der AWV (Außenwirtschaftsverordnung) - festgelegten Meldefreibetrag von 12.500 Euro - wie in Ihrem Fall - nicht überschreiten.

Das gilt aber wiederum dann nicht, wenn immer wieder eine höhere Summe überwiesen wird, auch wenn diese Summe selbst nicht über 12.500 Euro liegt. Dann besteht also auch eine Meldepflicht. Da in Ihrem Fall die Überweisungen alle 2-3 Monate erfolgen, dürfte hier von einer entsprechenden Meldepflicht Ihrerseits auszugehen sein. Diese Meldepflicht kann die Bank für Sie wahrnehmen.

Mit Konsequenzen seitens der Bank haben Sie nicht zu rechnen. Sie sollten die Bank offen darauf ansprechen und diese ersuchen, für Sie die Meldepflichten zu erfüllen.

Nein, Sie sind nicht zur Beantwortung der Fragen der Bank verpflichtet, und Sie müssen auch keine Papiere vorlegen, aus denen sich ergibt, dass das Geld aus dem Restaurantbetrieb stammt.

Ja, wenn Sie in Deutschland leben und hier Steuern zahlen, dann müssen Sie auch diese Einkünfte angeben und versteuern.

Sofern Sie die "ehrliche Geschichte" so nicht offenbaren wollen, sollten Sie mitteilen, dass es sich um private Zuwendungen handelt.


Geben Sie bitte eine positive Bewertung ab, wenn Sie keine Nachfragen ("Antworten Sie dem Experten") haben.

Sie bewerten, indem Sie einmal entweder auf "Frage beantwortet" oder auf "Informativ und hilfreich" oder auf "Toller Service" klicken.

Nach einmaliger Bewertung können Sie jederzeit - auch später - beliebig oft und kostenfrei Nachfragen stellen.


Vielen Dank!


Mit freundlichen Grüßen
Kristian Hüttemann
Rechtsanwalt
Experte:  ra-huettemann hat geantwortet vor 3 Jahren.
Besteht noch Klärungsbedarf? Gerne können Sie nachfragen über "Antworten Sie dem Experten".

Soweit das nicht der Fall ist, darf ich um die Abgabe einer positiven Bewertung bitten.

Vielen Dank!


Mit freundlichen Grüßen
Kristian Hüttemann
Rechtsanwalt
Experte:  ra-huettemann hat geantwortet vor 3 Jahren.
Seien Sie so fair, und geben Sie eine positive Bewertung ab, wenn Sie keine Nachfragen ("Antworten Sie dem Experten") haben.

Ihre Anfrage ist ausführlich mit einem für Sie günstigen Ergebnis beantwortet worden.

Haben Sie Nachfragen, stellen Sie diese bitte. Ansonsten ersuche ich Sie nochmals höflich, so fair zu sein, eine positive Bewertung abzugeben, damit eine Bezahlung für die in Anspruch genommene Rechtsberatung erfolgen kann.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen
Kristian Hüttemann
Rechtsanwalt

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